Tegucigalpa, 17 jun.- El Legislativo aprobó por unanimidad una nueva normativa orientada a cerrar espacios al anonimato corporativo y fortalecer los mecanismos del Estado contra el lavado de activos, la corrupción y otros delitos financieros.
Se trata de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una herramienta legal que permitirá identificar a las personas que realmente poseen, controlan o se benefician de empresas, sociedades y otras estructuras jurídicas que operan en Honduras.
La ley establece la creación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), que será administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Este registro tendrá como función recopilar, actualizar, conservar y verificar información sobre los propietarios reales de las personas jurídicas y estructuras legales.
Con esta medida, el Poder Legislativo busca reforzar la capacidad del país para prevenir el uso de sociedades opacas o estructuras utilizadas para ocultar identidades, mover fondos ilícitos o facilitar delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, delincuencia organizada y riesgos vinculados a la proliferación de armas de destrucción masiva.
La normativa también incorpora reformas al Código de Comercio, entre ellas la eliminación progresiva de las acciones al portador y el fortalecimiento de instrumentos nominativos, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de la propiedad y el control de las sociedades mercantiles.
El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, señaló que el cumplimiento de estos estándares permitirá a Honduras evitar su inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mecanismo de vigilancia aplicado a países con deficiencias en la prevención de delitos financieros. La ley también responde a compromisos asumidos ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Previo a su aprobación, la iniciativa recibió dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que recomendó ajustes técnicos para armonizarla con la legislación nacional, incluida la Ley del Mercado de Valores. En la sesión del pleno también estuvieron presentes el ministro Emilio Hernández Hércules y el comisionado propietario de la CNBS, Gustavo Sólorzano, como parte del acompañamiento institucional a una ley que busca fortalecer la cooperación internacional y mejorar la investigación de delitos económicos. (BG-Stampa)